本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以800,000,000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司首要从事子午线轮胎活络模具的出产及出售、大型零部件机械产品的铸造及精加工，其间：轮胎模具产品掩盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等动力类产品零部件为主。公司依托强壮的研制、铸造实力和机械加工才能，形成了铸造加工一体化的归纳优势，有利于更好的满意客户需求、为客户供给快捷服务。
作为轮胎成套出产线中的硫化成型配备，轮胎的斑纹、图画、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司的首要客户为专业轮胎制作商，轮胎模具产品根据客户相应技能参数规划加工完结，具有个性化强、差异化高的特色。公司归于单件小批量订单式出产的企业，采纳以销定产、以产定购、直接出售为主的运营方法。陈说期内，公司未发生严重改动。
轮胎模具作业是国家宏观指导及协会自律处理下的自由竞赛作业，企业可根据商场需求自行组织出产。轮胎模具作业作为轮胎作业的上游企业，其需求量除与轮胎的出产规划密切相关外，还遭到轮胎规范、斑纹等的更新换代速度的影响。跟着汽车工业的快速开展，对轮胎的质量、功能、外观等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强商场竞赛力，斑纹的改进更新也日趋频频，许多模具未抵达运用寿命就或许被提早替换，添加了商场对轮胎模具的需求量。近年来，各跨国公司全球收买模具的趋势继续开展，世界新式商场的开辟也大有可为，因而，我国轮胎模具制作业开展空间宽广。
轮胎模具作业商场会集度显着，世界上，除业界附归于轮胎制作商的几家自有模具企业外，专业的轮胎模具制作规划以上企业并不多。因为轮胎模具作业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技能水平、产品质量、加工周期等要素抉择了其商场定位和价格水平。公司首要定坐落中高端商场，现在在技能、产能、品种等方面具有显着的优势和竞赛力。近年来，轮胎企业为了习惯商场需求，广泛选用新技能、新材料、新工艺、新斑纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞赛优势益发显着。
注1：本年本集团参照相关上市公司企业会计准则详细运用，结合本集团收据结算事务实践状况，判别承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类处理。关于信用等级较高的银行承兑汇票，跟着收据的贴现，收据一切权上的首要危险和酬劳现已搬运，因而在进行贴现时停止承认，相应贴现款计入运营活动现金流入。关于其他银行承兑汇票，贴现时不停止承认，收据贴现款仍计入筹资活动现金流入。
本年本集团将收据贴现款4.94亿元在筹资活动现金流入中列示；去年同期本集团将收据贴现款10.58亿元在筹资活动现金流入中列示。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议告诉已于2022年3月18日以电子邮件或传真方法送达各位董事，会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举办，会议应到会董事9人，实践到会9人。整体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生掌管，本次会议的招集、举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。
一、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度总经理作业陈说》
二、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度董事会作业陈说》
公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，陈说全文刊登于巨潮资讯网（），独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会作业陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2021年度股东大会审议。
三、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》
经审阅，董事会整体成员以为《2021年年度陈说》全文及摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规、我国证监会的规矩，陈说的内容可以实在、精确、完好地反映公司的实践状况。
《2021年年度陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本陈说需求提交2021年度股东大会审议。
四、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年财政决算陈说》
经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计核定，陈说期内公司总财物7,643,538,458.02元，较期初添加9.43%；总负债 1,132,955,060.27元，较期初削减6.30%；归归于母公司股东权益算计6,504,747,967.58元，较期初添加12.74%。本陈说全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2021年度股东大会审议。
五、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度赢利分配预案》
2021年度公司完结运营收入6,008,330,564.94元，归归于上市公司股东的净赢利为1,053,175,373.42元；当公司法定盈利公积累计额抵达注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈利公积金，本期实践计提0.00元，到2021年12月31日兼并报表可供股东分配的赢利为4,652,637,467.70元，母公司可供分配赢利4,606,324,002.68元。
经公司第五届董事会第十二次会议审议经过的2021年度赢利分配预案为：公司拟以2021年12月31日总股本800,000,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3.75元（含税），算计派发300,000,000.00元，不派送红股，不运用公积金转增股本。
本次赢利分配方案发布后至施行前，若股本因为股份回购等发生改动时，公司则以未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数，依照分配份额不变的准则对分配总额进行相应调整。
公司独立董事宣布独立定见如下：根据公司出产运运营绩，并结合公司未来开展的需求，咱们以为本次董事会提出的赢利分配预案契合公司的实践状况，既报答广阔投资者又契合公司久远开展所需，确保股东长时刻更大利益，咱们赞同公司2021年度赢利分配预案，并赞同将2021年度赢利分配预案提交股东大会审议。
上述预案具有合法性、合规性、合理性，在该预案宣布前，公司严格操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情生意的奉告职责。
本方案需提交2021年度股东大会审议，公司将在股东大会审议经过上述赢利分配预案后的两个月内施行本次赢利分配。
六、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度内部操控自我点评陈说》
经审阅，咱们以为：公司已建立了完善的与财政陈说和信息宣布事务相关的内部操操控度系统，并得到了有用的实行，确保了公司运营处理的正常运转和信息宣布的实在、精确和完好。公司董事会审计委员会出具的内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。
七、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于拟续聘2022年度审计组织的方案》
方案内容详见同日刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于拟续聘2022年度审计组织的公告》。
八、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于董事、监事及高档处理人员薪酬方案的方案》
方案内容详见同日刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员薪酬方案的公告》。
九、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于回购公司股份方案的方案》
公司拟运用自有资金以会集竞价生意的方法回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期施行股权鼓励或职工持股方案。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超越人民币10,000万元（含），回购价格不超越人民币25.00元/股（含）。
方案内容详见同日刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于回购公司股份方案的公告》。
十、会议以5票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于向相关方购买房产暨相关生意的方案》
《关于向相关方购买房产暨相关生意的公告》全文刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。相关董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了逃避表决，独立董事对本事项予以事前认可并宣布了独立定见，内容详见巨潮资讯网（）。本方案无需提交公司股东大会审议。
十一、会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于提请举办2021年度股东大会的方案》
《关于举办2021年度股东大会的告诉》刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
根据山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议抉择，公司抉择于2022年5月10日（周二）举办2021年度股东大会，现将有关事项告诉如下：
3. 会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办契合法令法规、深圳证券生意所事务规矩和公司章程的规矩。
经过深圳证券生意所生意系统进行网络投票的时刻为2022年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
经过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时刻为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。
5. 会议的举办方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深交所生意系统和互联网投票系统（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。
（1）于2022年5月5日（周四）下午收市时在结算公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件2）。
8. 会议地址：山东省高密市密水科技工业园豪放路2069号，工作楼三楼会议室。
上述方案现已公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议经过，方案内容及独立董事述职陈说详见2022年3月31日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上宣布的相关内容，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述方案均为股东大会一般抉择事项，须经到会股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上经过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高档处理人员；（2）独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东）表决独自计票，独自计票效果将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。
1. 挂号方法：直接挂号，异地股东可以选用信函或传真方法挂号（信函或传线前抵达本公司为有用挂号）。公司不接受电话挂号。
自然人股东：自然人股东到会的，需持有股东账户卡和自己身份证原件及复印件进行挂号；自然人股东托付代理人到会的，代理人需持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（见附件）和托付人证券账户卡进行挂号。
法人股东：法人股东的法定代表人到会的，需持有加盖公司公章的运营执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和自己身份证原件及复印件进行挂号；托付代理人到会的，需持有加盖公司公章的运营执照复印件、托付人证券账户卡、授权托付书（见附件）和到会人身份证原件及复印件进行挂号。
在本次股东大会上，股东可以经过深交所生意系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
本次股东大会的一切提案均为非累积投票方案，填写表抉择见，赞同、对立、抛弃。
4. 股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1. 互联网投票系统开端投票的时刻为2022年5月10日上午9:15，结束时刻为2022年5月10日下午15:00。
2. 股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
兹托付 先生/女士代表自己（本公司）到会2022年5月10日举办的山东豪放机械科技股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列方案投票，若托付人不作详细指示，则代理人有权依照自己的志愿表决。
本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议告诉已于2022年3月18日以电子邮件或传真方法送达各位监事，会议于2022年3月29日在公司会议室以现场表决方法举办，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生掌管，本次会议的招集、举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。
一、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度监事会作业陈说》
《2021年度监事会作业陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2021年度股东大会审议。
二、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》
监事会以为：董事会编制和审阅山东豪放机械科技股份有限公司2021年年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
《2021年年度陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本陈说需求提交2021年度股东大会审议。
三、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年财政决算陈说》
本陈说全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2021年度股东大会审议。
四、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度赢利分配预案》
监事会以为：本次董事会提出的赢利分配预案合法、合规且契合公司的实践状况，有利于公司的久远开展和维护中小股东的利益，咱们赞同此方案。
五、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《2021年度内部操控自我点评陈说》
监事会以为：公司已建立了完善的内部操控系统并得到了有用的实行。公司内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。
六、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于拟续聘2022年度审计组织的方案》
监事会以为：公司延聘的信永中和会计师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的宣布了独立审计定见。一年来，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）遵从独立、客观、公正的执业准则，较好地实行了两边所规矩的职责和职责，圆满完结了公司的审计作业。赞同公司董事会作出的续聘抉择，并赞同提交公司2021年度股东大会审议。
七、会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于董事、监事及高档处理人员薪酬方案的方案》
方案内容详见同日刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员薪酬方案的公告》。
八、会议以2票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于向相关方购买房产暨相关生意的方案》
《关于向相关方购买房产暨相关生意的公告》全文刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（），相关监事柳胜军先生进行了逃避表决。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
为进一步完善公司鼓励束缚机制、进步公司管理水平、促进公司健康可继续开展，根据《公司章程》、《董事会议事规矩》等有关规矩，结合公司运营规划等实践状况并参照作业及周边地区薪酬水平，拟定公司董事、监事及高档处理人员薪酬方案如下：
1. 董事、独立董事薪酬或补贴方案经股东大会批阅经往后至新的薪酬方案批阅经过前。
在公司兼任其他岗位的非独立董事，依照在公司所担任实践作业岗位的薪酬规范收取薪酬，不再另行发放董事补贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事补贴。
独立董事采纳固定补贴方法在公司收取酬劳，补贴规范为人民币6.0万元/年（税前）。
公司监事依照地点公司实践担任的作业岗位收取薪酬，未担任实践作业岗位的监事，不在公司收取薪酬。
高档处理人员根据其在公司担任的详细职务按公司相关薪酬规矩收取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的详细职务根据公司相关规矩进行查核与发放。
1. 独立董事补贴每半年发放一次，除独立董事之外的董事及监事薪水按月发放；
2. 公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放；
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
1. 山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用自有资金以会集竞价生意的方法回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期施行股权鼓励或职工持股方案。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超越人民币10,000万元（含），回购价格不超越人民币25.00元/股（含）。按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限25.00元/股测算，估计可回购股数400.00万股，占公司总股本的0.5%；按回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限25.00元/股测算，估计可回购股数200.00万股，约占公司总股本的0.25%；详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准，回购股份施行期限为自公司董事会审议经过本次回购方案之日起12个月内。本次回购方案无需提交公司股东大会审议。
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格继续超出回购方案宣布的价格区间，导致回购方案无法施行或只能部分施行等不确认性危险；
（2）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹集到位，导致回购方案无法施行的危险；
（3）本次回购股份用于股权鼓励或职工持股方案，或许存在因股权鼓励或职工持股方案未能经公司董事会和股东大会等抉择方案组织审议经过、鼓励目标抛弃认购等原因，导致已回购股份无法悉数授出的危险，存在回购专户有用期届满未能将回购股份过户至职工持股方案的危险。
（4）本次回购尚存在因对公司股票生意价格发生严重影响的严重事项发生或公司董事会抉择停止本回购方案等将导致本方案遭到影响的事项发生而无法按方案施行的危险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称《回购指引》）及《公司章程》等相关规矩，公司于2022年3月29日举办了第五届董事会第十二次会议，会议审议经过了《关于回购公司股份方案的方案》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见。现将详细回购方案公告如下：
根据对公司未来开展前景的决心和对公司价值的认可，为维护广阔投资者利益，增强投资者决心，充沛调动公司中心主干及优秀职工的积极性，促进公司的长时刻安稳开展，结合公司运营状况、开展战略及财政状况等方面考虑，公司拟运用自有资金回购公司部分股份用于后期施行股权鼓励或职工持股方案。
公司拟经过深圳证券生意所以会集竞价生意方法回购公司部分已发行社会公众股份。
公司确认本次回购股份的价格不高于人民币25.00元/股（含），本次回购股份的价格上限不超越公司董事会审议经过回购股份抉择前三十个生意日公司股票生意均价的 150%。实践回购价格视公司股票详细状况并结合公司财政状况和运营状况确认。
若公司在回购股份期内发生派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
(四) 拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的份额及拟用于回购的资金总额
1. 本次回购股份的品种为公司发行的人民币一般股（A股）股票，将用于后续施行股权鼓励或职工持股方案。
2. 拟回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超越人民币10,000万元（含），回购价格不超越人民币25.00元/股（含）。按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限25.00元/股测算，估计可回购股数400.00万股，占公司总股本的0.5%；按回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限25.00元/股测算，估计可回购股数200.00万股，约占公司总股本的0.25%；详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内发生派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
1. 本次回购股份的施行期限为自公司董事会审议经过本次回购方案之日起12个月内。假如触及以下条件，则回购施行期限提早届满：
（1）假如在回购期限内回购资金运用金额抵达最高限额，则回购方案即施行结束，亦即回购期限自该日起提早届满。
（2）假如公司董事会抉择抉择停止本回购方案，则回购期限自董事会抉择停止本回购方案之日起提早届满。
（1）公司年度陈说、半年度陈说公告前十个生意日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前十个生意日起算；
（3）自或许对本公司股票生意价格发生严重影响的严重事项发生之日或许在抉择方案过程中，至依法宣布之日内；
1. 按资金总额上限人民币10,000万元（含），回购价格上限人民币25.00元/股（含）进行测算，估计回购股份数量为400.00万股，占公司当时总股本的0.5%。若终究回购的股份悉数用于股权鼓励或职工持股方案并悉数确认，估计公司股本结构改动状况如下：
2. 按资金总额下限人民币5,000万元（含），回购价格上限人民币25.00元/股（含）进行测算，估计回购股份数量为200.00万股，占公司当时总股本的0.25%。若终究回购的股份悉数用于股权鼓励或职工持股方案并悉数确认，估计公司股本结构改动状况如下：
注：上述改动状况暂未考虑其他要素影响，详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。
(八) 处理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研制、债款实行才能、未来开展影响和保持上市位置等状况的剖析，整体董事关于本次回购股份不会危害公司的债款实行才能和继续运营才能的许诺
到2021年12月31日，公司总财物为764,353.85万元，归归于上市公司股东的净财物为650,474.80万元，流动财物479,172.70万元，2021年归归于上市公司股东的净赢利为105,317.54
万元，公司财物负债率14.82%。若本次回购资金总额上限10,000万元人民币悉数运用结束，按2021年12月31日的财政数据测算，回购资金约占公司总财物、归归于上市公司股东的净财物、流动财物的比重分别是1.31%、1.54%、2.09%，占比均较小。
根据公司运营、财政及未来开展状况，公司以为本次回购金额不会对公司运营、财政、研制、债款实行才能、未来开展等发生严重影响。股份回购方案的施行不会导致公司操控权发生改动，不会改动公司的上市公司位置，不会导致公司的股权散布不契合上市条件。
（九）公司董事、监事、高档处理人员，控股股东、实践操控人及其共同举动听在董事会做出回购股份抉择前六个月内生意公司股份的状况，是否存在独自或与别人联合进行内情生意及操作商场行为的阐明，回购期间的增减持方案；持股 5%以上股东及其共同举动听未来六个月的减持方案
1. 公司2021年11月2日宣布了《关于公司董事、实践操控人增持本公司股份的公告》，公司董事长、实践操控人张恭运先生根据对公司未来开展前景的认可以及对公司未来继续安稳开展的决心，以自有资金于2021年10月29日和2021年11月1日经过深圳证券生意所生意系统以会集竞价生意方法增持公司股份共500,078股，上述增持行为不存在独自或与别人联合进行内情生意及操作商场的景象。
除此之外，公司董事、监事、高档处理人员，控股股东、实践操控人及其共同举动听在本次董事会做出回购股份抉择前六个月内不存在生意公司股份的景象，亦不存在独自或与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。
2. 到本公告宣布日，公司董事、监事、高档处理人员，控股股东、实践操控人及其共同举动听在回购期间无明晰的增减持方案，若未来拟施行股份增减持方案，公司将依照相关规矩及时实行信息宣布职责。
3. 到本公告宣布日，公司持股5%以上股东及其共同举动听未来六个月无明晰的减持方案，若后续拟施行股份减持方案，公司将依照相关规矩及时实行信息宣布职责。
(十) 回购股份后依法刊出或转让的相关组织，以及防备危害债权人利益的相关组织
本次回购的股份拟用于股权鼓励或许职工持股方案，公司董事会将根据证券商场改动确认股份回购的实践施行进展。公司将结合实践状况当令推出后续方案，若未能在股份回购完结之后根据相关法令法规规矩的期限内施行上述用处，没有运用的已回购股份将依法予以刊出，公司注册资本将相应削减。
本次回购股份不会影响公司的正常继续运营，不会导致公司发生资不抵债的状况，若发生公司刊出所回购股份的景象，将依照《公司法》等有关规矩告诉债权人，充沛确保债权人的合法权益。
为确保本次回购股份的顺畅施行，董事会授权处理层在本次回购公司股份过程中处理回购相关事项，包括但不限于：建立回购专用证券账户及处理其他相关事务；根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时刻、价格和数量等；处理与股份回购有关的其他事宜。
公司于2022年3月29日举办了第五届董事会第十二次会议，审议并经过了《关于回购公司股份方案的方案》，公司独立董事已对本事项宣布了赞同的独立定见。本次回购股份将用于股权鼓励或职工持股方案，现已三分之二以上董事到会的董事会会议审议经过，契合《公司章程》的规矩，本事项无需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券生意所股票上市规矩》《回购指引》及《公司章程》等相关规矩，公司独立董事对本次回购股份的方案进行了仔细检查，并宣布独立定见如下：
本次回购股份的方案契合相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，该项抉择方案实行了必要的程序，相关批阅和抉择方案程序合法合规。
本次回购的股份拟用于股权鼓励或职工持股方案，有利于进一步完善公司长效鼓励机制，充沛调动公司职工的积极性，进步团队凝聚力和公司竞赛力，促进公司长时刻可继续开展。公司本次回购资金来源为公司自有资金，且本次回购不会对公司的运营、财政和未来开展发生严重影响，不会改动公司的上市位置，公司仍具有继续运营才能，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同本次回购公司股份方案。
1. 本次回购存在回购期限内公司股票价格继续超出回购方案宣布的价格区间，导致回购方案无法施行或只能部分施行等不确认性危险；
2. 本次回购存在因回购股份所需资金未能筹集到位，导致回购方案无法施行的危险；
3. 本次回购股份用于股权鼓励或职工持股方案，或许存在因股权鼓励或职工持股方案未能经公司董事会和股东大会等抉择方案组织审议经过、鼓励目标抛弃认购等原因，导致已回购股份无法悉数授出的危险，存在回购专户有用期届满未能将回购股份过户至职工持股方案的危险。
4. 本次回购尚存在因对公司股票生意价格发生严重影响的严重事项发生或公司董事会抉择停止本回购方案等将导致本方案遭到影响的事项发生而无法按方案施行的危险。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日发布2021年年度陈说。为便于广阔投资者更深化全面地了解公司状况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者联系处理作业，公司定于2022年4月8日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2021年度成绩阐明会，本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办，投资者可登录全景网“投资者联系互动渠道”（）参加本次阐明会。
到会本次年度成绩阐明会的人员有：总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、财政总监刘海涛先生、独立董事孙文刚先生。
为充沛尊重投资者、进步沟通的针对性，现就公司2021年度成绩阐明会提早向投资者揭露搜集问题，广泛听取投资者的定见和主张。投资者可于2022年4月7日下午15:00前扫描下方二维码或拜访，进入问题搜集专题页面。公司将在2021年度成绩阐明会上，对投资者遍及重视的问题进行答复。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日举办了第五届董事会第十二次会议，会议审议经过了《关于拟续聘2022年度审计组织的方案》。本事项需求提交2021年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
信永中和会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券、期货相关事务从业资历，具有多年上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，可以较好满意公司建立健全内部操控以及财政审计作业的要求，其在担任公司审计组织期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地宣布审计定见。为确保审计作业的接连性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，承工作司2022年度审计事务。
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越630人。
信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要作业包括制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地工业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为205家。
信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法27次和作业自律监管办法2次。
拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年取得我国注册会计师资质，2001年开端从事上市公司审计，2009年开端在信永中和执业，2018年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。
拟担任独立复核合伙人崔艳秋女士，2001年取得我国注册会计师资质，2009年开端从事上市公司审计，2012年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越2家。
拟签字注册会计师：郭乐超先生，2021年取得我国注册会计师资质，2013年开端从事上市公司审计，2021年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司2家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，无遭到证券生意场所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分等状况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。
本期审计费用52万元，系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费标精确认。
公司审计委员会经过对审计组织供给的材料进行审阅并进行专业判别，以为信永中和会计师事务所（特别一般合伙）在独立性、专业担任才能、投资者维护才能等方面可以满意公司关于审计组织的要求，赞同向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。
事前认可定见：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）已接连多年为公司供给审计服务，在审计服务作业中，能恪尽职守，遵从独立、客观、公正的作业准则，出具的各项陈说可以客观、实在地反映公司的实践状况、财政状况和运营效果。因而，咱们赞同公司续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，并提交公司董事会审议。
独立定见：经核对，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有证券期货相关事务审计从业资历，在执业过程中坚持独立审计准则，能准时为公司出具各项专业陈说且陈说内容客观、公正，满意公司2022年度审计的作业要求。咱们以为续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，契合《公司法》《证券法》等法令、法规及《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和广阔股东利益的景象。咱们赞同续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
公司第五届董事会第十二次会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于拟续聘2022年度审计组织的方案》，赞同续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度外部审计组织。
《关于拟续聘2022年度审计组织的方案》需求提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）为处理独身职工住宿问题，进步职工美好指数，增强对大学生和专家的招聘吸引力，满意公司未来运营开展对人才的火急需求，拟经过现金方法购买高密市豪放置业有限公司（以下简称“豪放置业”）具有的高密市康城大街北、南曲路西的独身公寓作为公司的职工公寓，总建筑面积22794.79平方米，共324套可售房地产（顺便地下建筑物），土地面积11211平方米，生意金额13631.2844万元（此价值为含税价值、包括土地价值、包括顺便地下建筑物价值）。
公司控股股东、实践操控人张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，豪放集团股份有限公司持有豪放置业100.00%的股权，张恭运先生为豪放置业实践操控人。豪放置业与公司属同一实践操控人操控，根据《深圳证券生意所股票上市规矩》等规矩，本次生意构成相关生意。
2022年3月29日，公司举办第五届董事会第十二次会议，审议经过了《关于向相关方购买房产暨相关生意的方案》，相关董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生逃避表决，该方案以5票赞同、0票对立、0票抛弃的效果取得经过。公司独立董事对本次相关生意进行了事前认可并宣布了明晰赞同的独立定见。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》，本次相关生意无需提交股东大会审议。
根据《上市公司严重财物重组处理办法》的有关规矩，本次相关生意不构成严重财物重组，不构成重组上市，无需经有关部门赞同。
高密市豪放置业有限公司，居处：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号（豪放工业园内），企业性质：有限职责公司，注册地：高密市，法定代表人：王晓东，注册资本：壹仟万元整，主营事务：房地产开发及出售。到2021年12月31日，豪放置业净财物为1.63亿元，2021年度完结运营收入1.26亿元，净赢利0.42亿元（以上数据未经审计）。
公司控股股东、实践操控人张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，豪放集团股份有限公司持有豪放置业100.00%的股权，张恭运先生为豪放置业实践操控人。豪放置业与公司属同一实践操控人操控，根据《深圳证券生意所股票上市规矩》等规矩，本次生意构成相关生意。
本次生意的房产坐落高密市康城大街北、南曲路西，总建筑面积22794.79平方米，规划用处为商住，共324套可售房地产（顺便地下建筑物），土地面积11211平方米。
本次购买的房产产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不存在触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法及其他阻碍权属搬运的景象。
根据山东华明精诚土地房地产财物评价有限公司出具的《房地产评价效果陈说》（鲁华明房评报字【2022】第E005号），确认评价目标的价值类型为商场价值，标的财物的评价值为13631.2844万元（此价值为含税价值、包括土地价值、包括顺便地下建筑物价值）。经生意两边确认，赞同标的财物以评价值13631.2844万元作为本次生意的生意对价。
两边赞同标的财物的转让价格以评价价格为参阅根据，为表现两边生意标的之特性，并契合公允定价的准则，由甲方托付评价组织以2022年3月29日为基准日，对相关标的财物进行了评价，详细见《房地产评价效果陈说》（鲁华明房评报字【2022】第E005号）陈说。经两边洽谈确认，标的财物的转让含税总价格为人民币136,312,844.00元整。
乙方在本合同收效后分三期将标的财物转让价款汇入甲方的指定账户，收买财物对价付出组织：
近些年，跟着公司事务的开展，职工部队不断添加，尤其是外地大学生的数量越来越多，外地职工对公司供给住宿的诉求十分激烈，且跟着生活水平的进步，职工对住宿规范的要求也越来越高。但公司在坐落高密市经济开发区的工作和出产区域一向没有独立的职工宿舍，此次购买的房产坐落厂区邻近，能较好地为职工供给便当，处理独身职工尤其是外地独身职工的住宿问题，增强对外地大学生和专家人才的招聘吸引力，以进步职工的美好指数和归属感，有利于公司人才部队的引入和安稳，契合公司未来运营开展的需求。
现在公司运营状况良好，现金流比较富余，本次购买房产的资金为公司自有资金，不会对公司财政状况和运营效果发生严重影响。本次生意以评价价格作为定价参阅根据，经生意两边公正洽谈确认，生意价格公允合理，不存在使用相相联系运送利益或侵吞上市公司利益的景象，不存在危害股东尤其是中小股东利益的景象。
2021年12月24日，公司举办第五届董事会第十一次会议，审议经过了《关于2022年度日常相关生意估计的方案》，估计2022年度与该相关人（包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人）发生的相关生意总金额不超越17.2亿元，该方案已获2022年第一次暂时股东大会赞同。
公司独立董事以为：本次相关生意公正合理，契合法令法规和《公司章程》等的相关规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。因而，赞同公司关于向相关方购买房产暨相关生意的方案，并赞同将该方案提交公司第五届董事会第十二次会议审议，相关董事需逃避表决。
公司本次购买房产能较好地处理独身职工尤其是外地独身职工的住宿问题，增强对外地大学生和专家人才的招聘吸引力，进步职工的美好指数和归属感，有利于公司人才部队的引入和安稳，契合公司未来运营开展的需求。且现在公司运营状况良好，现金流比较富余，本次购买房产的资金为公司自有资金，不会对公司财政状况和运营效果发生严重影响。本次生意以评价价格作为定价参阅根据，经生意两边公正洽谈确认，生意价格公允合理，不存在使用相相联系运送利益或侵吞上市公司利益的景象，不存在危害股东尤其是中小股东利益的景象。公司第五届董事会第十二次会议审议经过了《关于向相关方购买房产暨相关生意的方案》，公司董事会在对相关方案进行表决时，相关董事已依法逃避表决，董事会的招集、举办、审议、表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同本次相关生意事项。
3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项宣布的独立定见》；
