1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4 安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司本年度拟以施行权益分配挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.9元（含税），2021年底公司股本总数597,152,450股，以此核算估计共分配股利53,743,720.50元，本年度现金分红份额为16.46%。剩下未分配赢利结存至今后年度分配，本年度公司本钱公积金不转增股本。本次赢利分配方案需求提交本公司2021年年度股东大会审议经过。
公司事务分为电子资料、轿车/轮胎用特种资料、全生物降解资料三大板块，其所在职业状况别离阐明如下：
2021年，全球半导体商场都处于强劲地添加态势，依据世界半导体买卖核算组织（WSTS）2021年年底发布的最新陈说显现：2021年，全球半导体的出售额将到达5530亿美元，创下前史新高，同比添加25.6%，远超越年头猜测。据我国半导体职业协会（CSIA）核算，2020年我国集成电路商场规模为8848亿元，2021年我国集成电路工业出售额为10458.3亿元，同比添加18.2%。
资料方面，据世界半导体工业协会（SEMI）核算，2021年全球光刻胶商场规模达24.71亿美元，较上年同期添加19.49%，其间我国大陆商场仍旧坚持着最快的增速，到达4.93亿美元，较上年同期添加43.69%。2021年全球光刻胶配套试剂商场规模到达25.67亿美元，较上年同期添加11.41%，其间我国大陆商场到达3.92亿美元，较上年同期添加39%。从我国大陆半导体光刻胶产品结构来看，2021年ArF光刻胶添加43.88%，占比40.57%；KrF光刻胶添加44.7%占比38.74%；G/I线%。跟着我国半导体工业的展开，制作工艺技能节点的不断缩小，KrF和ArF光刻胶商场需求量和增速更快，是推进当下光刻胶商场快速添加的首要要素。因为光刻胶产品的技能要求较高，我国光刻胶商场根本由外资企业占有，高分辩率的KrF和ArF光刻胶核心技能根本被日本和美国企业所独占，产品也根本出自日本和美国公司，包含信越化学、TOK、JSR以及杜邦等企业，在全球新冠疫情及中美买卖战等要素影响下，公司深知半导体集成电路、显现面板等要害资料自主供应的重要性和迫切性，公司的愿景不仅是要处理高端资料“卡脖子”问题，更是要跟这些世界大厂比肩，成为世界一流的我国光刻胶品牌。
2021年，跟着显现终端的旺盛需求，显现面板职业迎来了春天，我国大陆显现面板出货面积较去年添加约20%，整体完结了量价齐升，京东方、华星光电、惠科等首要面板厂全年运营收入及赢利均创前史新高。跟着面板厂持续的满产及扩产产能的开释，上游资料需求也持续添加，2021年我国大陆显现面板用Array正性光刻胶需求量约16000吨以上，同比添加约20%。我国大陆显现面板工业蓬勃展开，显现面板职业Array用正性光刻胶的商场竞赛格局也在发生改动，新供货商不断入局，职业面临展开机会的一起也迎来许多应战。
经过十多年快速展开，我国橡胶助剂现已构成了品种类别彻底、功用指标牢靠、结构相对合理的工业系统，根本满意国内橡胶工业需求。我国橡胶助剂在全球橡胶助剂商场所占份额逐年添加，现已成为全球首要橡胶助剂出产国和供应国。依据我国橡胶工业协会（以下简称“中橡协”）橡胶助剂专业委员会发布的“我国橡胶助剂工业2021年核算分析陈说”数据，2021年我国橡胶助剂总产值137.03万吨(不包含预涣散母胶粒产值)，同比添加10.61%。2021年国外疫情管控逐渐放松，商场经济逐渐康复，橡胶助剂产品在出口上迎来迸发期。中橡协橡胶助剂专业委员会猜测2022年国外商场依然是要点重视的首要方向，2022年出售收入坚持微添加，全国橡胶助剂总产值在140万吨左右，出口量将会坚持10%左右的添加速度，出口额将会打破百亿元人民币。
依据我国橡胶助剂职业“十四五”展开方针，2025年，橡胶助剂总产值将不少于173万吨，复合年添加率5.7%；橡胶助剂总出售收入将不少于280亿元。轿车和轮胎职业的展开带动上游橡胶助剂产展开，跟着全球绿色轮胎、绿色制作的浪潮推进，橡胶助剂职业将全面完结工业晋级，特种橡胶助剂的需求将持续上升。
2021年，联合国环境规划署（UNEP）发布了最新点评陈说《从污染到处理方案：海洋废物和塑料污染全球点评》（From Pollution to Solution:A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution）。陈说显现，现在海洋中仍有大约7500万至1.99亿吨塑料废物，占有海洋废物总重量的85%。如不采纳有用干涉手法，估计到2040年，每年进入水生生态系统的塑料废物数量将添加近两倍，到达每年2300-3700万吨。依据《世界人口谈论》，2021年我国塑料废物产值到达约59079741吨。为了处理很多塑料废弃物构成的“白色污染”难题，欧洲、北美、亚洲等多个区域正在施行严厉的“限塑”、“禁塑”方针以遏止塑料废物的延伸，生物降解塑料因其比美传统塑料的功用及削减碳脚印、可堆肥处理的优势越来越受到重视。
得益于禁塑方针推进，全球范围内，彻底生物降解塑料需求从欧美区域为主到国内外同步添加。2021年9月，国家发改委、生态环境部联合对外发布《“十四五”塑料污染办理举动方案》，方案清晰，到2025年，塑料制品出产、流转、消费、收回运用、结尾处置全链条办理成效愈加显着，白色污染得到有用遏止。可降解塑料的运用是塑料污染办理的一个要点。全球运用的降解塑料中，传统的淀粉基部分降解塑料仍占38%的份额，因为前史原因，淀粉基仍然是最大的品种。而PLA和PBAT别离占全球商场的25%和24%，两者占有了全生物降解塑料的大部分商场。PBS占到8%的商场份额，但因为其整体商业吸引力较弱，现在展开PBS的厂家比PLA和PBAT少。跟着人们环保认识不断加强，我国生物可降解塑料的商场需求正呈现迸发性添加态势，近几年来成为全球最大生物降解塑料消费商场。伴跟着科技进步、规模化出产、社会环保认识进步，可降解塑料未来具有高成长性和宽广的商场需求空间。依据FutureMarketInsights的数据，2022年可堆肥和可生物降解废物袋商场规模预估为2.95亿美元，估计2028年商场规模将到达4.67亿美元。
公司首要从事新资料的研制、出产、出售和相关买卖事务，是全球抢先的新资料归纳服务商。公司总部坐落上海，具有多家精益制作工厂和国家级实验室——北京和上海双研制中心，研制实力雄厚，事务范围掩盖全球40多个国家和区域。公司秉承“资料让地球更夸姣”的绿色展开观，是AEPW（TheAlliancetoEndPlasticWaste）组织的成员之一，也是第二家参加该组织的我国企业。公司经过工业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、本钱优势凸显，在持续夯实原有客户协作根底上，进一步扩展全球商场占有率，经过与工业上下游协作，在产品开发、商场服务、功用质量进步等全方位树立环绕客户需求的长时间多元化协作方法。公司现在有电子资料、轿车/轮胎用特种资料、全生物降解资料三大事务板块。首要状况如下：
公司电子资料事务首要包含半导体光刻胶及配套试剂、显现面板光刻胶和电子酚醛树脂等产品。在半导体光刻胶的研制、出产及出售方面，公司旗下半导体光刻胶出产企业--北京科华，是国内抢先的半导体光刻胶龙头出产商，也是具有自主知识产权KrF光刻胶的本乡量产供货商。
半导体光刻胶在I线和KrF光刻胶的开发上持续发力，与中芯世界、华虹半导体、华力微电子、长江存储等国内干流集成电路企业协作，研制立项55项，其间70%以上项目针对8寸及12寸客户需求定制开发。KrF光刻胶方面，产品种类包含Poly、AA、Metal等要害层工艺以及TM/TV、Thick、Implant、ContactHole等运用范畴。其间运用于深沟槽工艺的KrF负性光刻胶，是我国第一款国产化KrF负性光刻胶，陈说期内该系列产品在中芯世界、合肥长鑫等用户构成出售；用于TM/TV及IMP的KMPDK1089系列产品获得了商场的广泛认可，成为商场上同类产品的首要品牌。I线光刻胶方面，公司新购NikonI-14曝光机投入运用，极大地进步了北京科华8-12寸产线用I线光刻胶的开发速度，特别是28-14nm工艺用I线nm以上工艺做好预备；化学扩大型I线um，可用于先进封装等厚胶工艺，处理了厚膜胶感光速度、分辩率及抗刻蚀功用问题。
陈说期内，共有20余支新产品经过客户验证并获得订单，其间包含248nm光刻胶，I线光刻胶，LED及先进封装用光刻胶。代表性产品包含首款248nm负性光刻胶DKN系列产品，高分辩I线系列产品及厚膜ICA光刻胶C9120系列产品，这些产品的推出进一步完善了公司的产品序列，扩展了公司的技能范畴。特别是248nm光刻胶在出售额中的份额逐渐进步，这标志着公司在研制上的持续投入有了显着的报答，也标志着公司的产品结构逐渐向高附加值的先进工艺节点用高档光刻胶转型。
在显现面板光刻胶方面，北旭电子是我国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本乡出产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本乡供货商，2021年北旭电子面板光刻胶完结出售收入2.56亿元，同比添加22.70%；光刻胶产品销量同比添加21%，国内市占率约为19%，位列国内第二大供货商。
面板光刻胶不断地添加研制投入，凭借强壮的研制立异才能，进行了多项新产品的开发并获得作用：2021年Q2开端，4-Mask工艺用高感度光刻胶新品在京东方（B10）持续量产出售，有用的处理了现在北旭胶的技能短板，进步了客户端设备出产柔性，对客户产能进步、供应链安全有活跃作用。别的,针对AMOLED面板客户，公司开发的高功用的高分辩率光刻胶现在在京东方(B6)全面验证中，验证各项功用不仅可彻底匹配现有竞赛社产品，一起还能有用躲避现有竞赛社产品部分良率问题，有望在2022年Q2完结量产出售。一起，高耐热光刻胶、低温光刻胶也在活跃研制中，估计2022年完结量产出售。
电子酚醛方面全面完结各种电子级酚醛树脂的量产，详细如：1）覆铜板用电子酚醛完结6108/6107/6109/6108M65多个产品的大试和量产，2）新产品完结6121的产品开发开发作业，并顺利完结大试；环氧塑封料用电子酚醛完结6101/6103/6104的批试，现在6101现已得到昆山兴凯半导体资料有限公司的认可，并正常供货。
橡胶助剂职业通常将产品分为五大类，别离是：橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功用性助剂和加工助剂。其间促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂，也叫通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包含功用性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别。依据我国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会核算，2021年度加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材排名第一位。
橡胶酚醛树脂是特种橡胶助剂的最首要产品，包含增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，其产值占特种橡胶助剂总产值的50%。公司接连多年是我国最大的橡胶酚醛树脂出产商。
作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研制根底上加大持续投入，一方面临现有产品的质量进行进步，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎出产所需的各类新式功用资料。2021年共施行了研制项目33项，首要内容包含：
1、 橡胶用酚醛树脂：经过对产品功用的进步、环保特性改进等进一步优化产品功用。最新研讨的适用于高功用TPV的硫化树脂现已投入量产。在轮胎用粘合树脂方面，推出了更具功用优势的新式粘合树脂SL-3026。在增粘树脂方面，持续进步产品功用，下降产品运用过程中的生热，下降产品中的游离单体等研制作业在持续进行。补强树脂方面，依据客户需求展开产品设计，供给更契合功用要求的相应产品。
2、 可用于轮胎范畴的胎面树脂、抗撕裂树脂、改进外观进步磨耗的反响型树脂等功用树脂产品。在2021年，经过与客户深度协作，开宣布了新式高软化点抗撕裂树脂，胎面树脂等产品。在橡胶制品方面，开宣布了高功用的阻尼树脂，用于高阻尼减震范畴，能够有用进步阻尼功用，产品在客户端试用作用显着。高功用白炭黑涣散剂SL-5072完结量产，客户端获得杰出作用；为外资轮胎客户“量身定做”的白炭黑硅烷化反响促进剂SL-5048业已完结中试。轮胎外观是客户要点重视的内容，特别功用的外观改进功用性助剂产品（SL-10F10）完结量产。一起，在白炭黑-巯基硅烷胶料的促进剂产品如SL-9220、炭黑偶联剂SL-9330等产品现已进入轮胎和橡胶鞋业客户试用阶段，部分产品完结出售。
3、 除了传统橡胶化学品的开发，在2021年，持续推进橡胶用碳纳米管SL-R07G在轮胎橡胶配方中的运用，在进步橡胶导静电性、导热性及磨耗方面获得了杰出的作用。客户开端小批量收购试用。
4、 在酚醛树脂新的运用范畴，用于胶黏性职业的SL-1409等酚醛树脂新品也在试产过程中。罐听涂料作为酚醛树脂高端运用，2021年完结若干罐听涂料酚醛树脂的开发、大试和量产，并成功导入客户。
在全生物降解资料范畴，引进巴斯夫全球抢先全套PBAT技能，巴斯夫是具有完好把握聚合、改性及终端运用核心技能的彻底生物降解塑料出产世界龙头企业，授权公司运用巴斯夫专有技能和指定运用相关设备进行出产和出售。公司正在赶紧建造PBAT新产能和开发生物降解塑料改性料用于更多高端范畴，然后完结经过上下游一体化为客户供给完好的生物可降解处理方案。
在可降解事务开发方面首要包含以下几个内容：经过要点攻关生物降解产品配方加工技能，如淀粉复合技能、高填充母粒技能、可降解资料发泡技能、多层复合膜技能等，开发了以PBAT为主的多种产品运用场景，如购物袋（RA-CR221、CR201）、农用地膜（RA-AR231）、快递包装（气泡膜RA-CR201等）、淋膜复合（RA-PR121）、保鲜膜（RA-CR280）、多层复合膜（RA-CR121、RA-CR222）等，并在客户端活跃展开验证；开发的2种生物降解资料用高效功用助剂（增容剂和成核剂），完结实验室组成和公斤级扩大，运用作用显着。已建成生物降解资料研制、生物降解资料制品加工测验、生物降解功用评测等3个开发渠道。
在产品认证方面，现已获得18个国内外生物降解认证证书，部分产品也获得了RoHS、GB、EU、FDA等食物触摸、合规认证证书。为产品在商场端的推行打下坚实的根底。一起活跃参与完结职业相关的7项国家引荐标准和2项集体标准。
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内公司完结运营收入23.08 亿元，同比上升12.83%，归归于上市公司股东的净赢利为3.27亿元，同比下降20.44%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
彤程新资料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2022年4月13日在公司举行第二届董事会第三十七次会议。本次会议的会议告诉已于2022年4月2日经过邮件方法宣布，本次会议选用通讯表决方法举行，会议应到董事9名，实到董事9名，契合举行董事会会议的法定人数。本次会议的举行及程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议抉择合法有用。
一起，公司独立董事向董事会提交了《彤程新材2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容详见上海证券买卖所网站（）。
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《彤程新材2021年度审计委员会履职状况陈说》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材2021年年度陈说》全文及摘要。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）对本方案出具了安永华明（2022）专字第61200492_B02号《征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》，招商证券股份有限公司对本方案出具了《关于彤程新材2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的核对定见》，详细内容详见上海证券买卖所网站（）。
公司本年度拟以施行权益分配挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.90元（含税），2021年底公司股本总数597,152,450股，以此核算估计共分配股利53,743,720.50元，本年度现金分红份额为16.46%。剩下未分配赢利结存至今后年度分配，本年度公司本钱公积金不转增股本。
本年度现金分红份额低于30%的原因：公司所在精密化工职业，归于资金和技能密集型职业，对资金的需求比较大，一起公司要点展开电子资料事务，以完结要害资料国产替代为己任，在技能开发端、出产端、出售端、资金端、协作资源端等全方位布局，现在正处于高投入阶段，处于转型晋级要害时期，在要点项目建造、技能研制等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当时资金需求和未来展开投入、股东短期现金分红报答与中长时间报答的视点考虑，提出上述赢利分配方案。
公司2021年度赢利分配预案是依据公司所在职业及公司实践状况拟定，统筹了公司的可持续展开和对股东的合理报答，有利于公司展开战略的施行，进一步进步盈余才能，以更优异的运运营绩来报答广阔出资者。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于公司2021年度赢利分配预案的公告》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材2021年度内部操控点评陈说》及安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）出具的安永华明（2022）专字第61200492_B01号《内部操控审计陈说》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材2021年度可持续展开陈说书》。
10、审议及经过了《关于公司董事及高档办理人员2021年度薪酬承认和2022年度薪酬方案的方案》
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于2022年度向银行请求归纳授信额度的公告》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于2022年度估计融资担保额度的公告》。
13、审议及经过了《关于回购刊出2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》
鉴于1名鼓励目标因个人原因离任不再契合鼓励目标资历、139名鼓励目标因公司层面成绩查核不合格而不契合公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁布第一个免除限售期的免除限售条件，赞同对前述鼓励目标已获颁布但没有免除限售的限制性股票共103.9085万股进行回购刊出。详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《关于回购刊出2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的公告》。
鉴于原证券事务代表周琦先生因作业调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司其他部分任职，赞同聘任王宁女士担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
王宁女士已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，具有实行职责一切必要的专业知识、作业经验以及相关本质，能够担任相关岗位职责的要求，其任职资历契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，其个人简历详见附件。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于管帐方针改动的公告》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于举行2021年年度股东大会的告诉》。
王宁女士，1986年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，我国注册管帐师（非执业会员），已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，历任盈方微电子股份有限公司证券事务专员、上海信公科技集团股份有限公司高档咨询司理。
到本公告宣布日，王宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档办理人员之间不存在相相关系，不存在受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒的景象，契合有关法令法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
彤程新资料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于2022年4月13日举行第二届监事会第二十四次会议。本次会议的会议告诉已于2022年4月2日经过邮件方法宣布，本次会议选用通讯表决方法举行，会议应到监事3名，实到监事3名，契合举行监事会会议的法定人数。本次会议的举行及程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议抉择合法有用。
监事会以为：公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说，契合相关法令法规、标准性文件的规矩，线年度公司征集资金寄存与运用的实践状况。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
监事会以为：公司2021年年度陈说及摘要的编制程序契合法令法规、标准性文件的要求，格局和内容契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩，内容实在、精确、完好地反映了公司2021年度运营办理和财政等各方面的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材2021年年度陈说》全文及其摘要。
公司本年度拟以施行权益分配挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.90元（含税），2021年底公司股本总数597,152,450股，以此核算估计共分配股利53,743,720.50元，本年度现金分红份额为16.46%。剩下未分配赢利结存至今后年度分配，本年度公司本钱公积金不转增股本。
监事会以为：董事会提出的关于公司2021年度赢利分配预案契合公司战略展开需求和当时公司财政状况，能够确保股东的安稳报答并有利于促进公司久远展开利益，赞同该方案提交2021年年度股东大会审议。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于公司2021年度赢利分配预案的公告》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材2021年度内部操控点评陈说》。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材2021年度可持续展开陈说书》。
8、审议经过了《关于公司监事2021年度薪酬承认及2022年度薪酬方案的方案》
监事会以为：公司监事2021年度薪酬是依据监事2021年度作业任务查核完结状况、要点作业展开状况、详细作业进展状况和公司薪酬办理准则，经与公司人力资源部、财政部核对承认的。2022年薪酬方案是依据三位监事在公司担任的职务，结合公司2022年作业任务组织，并视职业状况和公司出产运营实践状况进行恰当调整。不存在危害公司及股东利益的行为。
监事会以为：本次担保额度估计是为满意公司、子公司日常运营的需求，有利于进步本钱营运才能。本次对外担保事项危险可控，审议程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于2022年度估计融资担保额度的公告》。
10、审议经过了《关于回购刊出2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》
监事会以为：鉴于1名鼓励目标因个人原因离任不再契合鼓励目标资历、139名鼓励目标因公司层面成绩查核不合格而不契合公司2021年限制性股票鼓励方案第一个免除限售期的免除限售条件。公司本次回购刊出部分限制性股票事项契合《上市公司股权鼓励办理办法》《彤程新材2021年限制性股票鼓励方案》等有关规矩，审议程序合法、合规，不会对公司的财政状况和运营作用发生实质性影响，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《关于回购刊出2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的公告》。
监事会以为：本次改动管帐方针是依据财政部管帐司施行问答的要求进行改动和调整，契合财政部、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。公司本次改动管帐方针后，能够使公司财政陈说愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用，契合公司及一切股东的利益。
详细内容详见公司在指定信息宣布媒体宣布的《彤程新材关于管帐方针改动的公告》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
经我国证券监督办理委员会“证监答应[2018]882号”《关于核准彤程新资料集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，彤程新资料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“彤程新材”）初次揭露发行人民币一般股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，征集资金总额为人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后征集资金净额为人民币675,506,550.47元。实践到账金额人民币685,546,000.00元，包含没有划转的发行费用人民币10,039,449.53元。上述征集资金于2018年6月21日到位，并经安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号验资陈说。
到2021年12月31日，本公司已运用上述征集资金人民币562,194,660.51元，收到征集资金银行存款利息收入、现金办理出资收益扣减手续费净额为人民币39,681,188.52元，永久弥补本公司流动资金转出人民币113,304,834.01元，征集资金专户余额为人民币39,688,244.47元。
经我国证券监督办理委员会“证监答应[2020]3427号”《关于核准彤程新资料集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》核准，公司向社会揭露发行面值总额为人民币800,180,000.00元的可转化公司债券，期限6年。本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币8,001,800.00元及其他发行费用算计不含税人民币2,345,785.45元，实践征集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述征集资金于2021年2月1日到位，并经安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第61200492_B02号验资陈说。
到2021年12月31日，本公司已运用上述征集资金人民币597,158,041.54元，收到征集资金银行存款利息收入、现金办理出资收益扣减手续费净额为人民币11,349,861.46元，运用搁置征集资金购买人民币结构性存款人民币200,000,000.00元，征集资金专户余额为人民币4,024,234.47元。
为标准公司征集资金办理，进步征集资金运用功率，维护出资者权益，本公司依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《关于进一步标准上市公司征集资金运用的告诉》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规、标准性文件，以及公司章程的规矩，拟定了《彤程新资料集团股份有限公司征集资金运用准则》，对本公司征集资金的存储、运用、办理及监督等方面做出了清晰的规矩。
于2018年6月22日，本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“原保荐组织”）别离与我国建造银行股份有限公司上海卢湾支行、上海浦东展开银行股份有限公司空港支行、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行及汇丰银行（我国）有限公司上海分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》；于2018年7月20日，本公司、彤程化学（我国）有限公司（以下简称“彤程化学”）及国泰君安与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；本公司、华奇化工（我国）有限公司（以下简称“华奇化工”）及国泰君安与我国工商银行股份有限公司张家港分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；本公司、北京彤程创展科技有限公司（以下简称“彤程创展”）及国泰君安与我国工商银行股份有限公司北京经济技能开发区支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》，对征集资金施行专户存储。
于2020 年 10 月 9 日，公司依据揭露发行可转化公司债券的需求及《证券发行上市保荐事务办理办法》等相关规矩，延聘招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐组织”）担任本次揭露发行可转化公司债券的保荐组织，并与招商证券签订了相关的保荐协议。随后本公司及招商证券与我国建造银行股份有限公司上海第四支行签订了《征集资金三方监管协议》；本公司、彤程化学及招商证券与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；本公司、华奇化工及招商证券与我国工商银行股份有限公司张家港保税区支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
到2021年12月31日，上述监管协议与上海证券买卖所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》无严重差异，协议实行状况杰出。
于2021年2月6日，本公司与招商证券、招商银行股份有限公司上海长阳支行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》；于2021年2月9日，本公司、彤程化学与招商证券及我国建造银行股份有限公司上海金山石化支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
到2021年12月31日，上述监管协议与《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》无严重差异，协议实行状况杰出。
?到2021年12月31日，本公司初次揭露发行股票征集资金在专项账户中的存储状况如下：
到2021年12月31日，本公司揭露发行可转化公司债券征集资金在专项账户中的存储状况如下：
到2021年12月31日，征集资金实践运用状况详见附表1“初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表”及附表2“揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表”。
于2021年2月28日，本公司举行第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议经过了《关于公司以征集资金置换预先投入的自筹资金及已付出发行费用的自有资金的方案》，赞同运用揭露发行可转化公司债券征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目人民币119,295,805.46元，并一起运用征集资金置换以自筹资金预先付出的发行费用人民币2,141,257.15元（不含增值税），总计运用征集资金人民币121,437,062.61元置换预先投入的自筹资金。安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项进行了专项审阅，并出具了安永华明（2021）专字第61200492_B01号鉴证陈说。招商证券对本次征集资金置换状况宣布了专项核对定见。本公司独立董事及监事会别离对此宣布了赞同定见。
本公司于2021年2月9日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于添加运用搁置征集资金进行现金办理额度的方案》，赞同公司在不影响募投项目建造和公司正常运营的状况下进行现金办理，运用总额度不超越人民币100,000万元（含）（其间，初次揭露发行股票征集资金的现金办理授权额度20,000万元，揭露发行可转化公司债券征集资金授权额度80,000万元）的暂时搁置征集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约好、单项产品期限最长不超越 12 个月的理财产品或结构性存款。出资期限为自董事会审议经过之日起12个月内。在前述额度及出资期限范围内，资金能够循环运用。
招商证券对该事项无异议，并出具了专项核对定见。本公司独立董事对此宣布了赞同定见。
依据前述抉择，到2021年12月31日，未到期的现金办理产品状况如下：
2021年度，本公司及部属子公司运用搁置征集资金进行现金办理获得的出资收益总额为人民币935.37万元。
依据公司于2019年2月13日举行的第一届董事会第二十二次会议审议经过的《关于公司运用银行承兑汇票及信用证付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》，以及于2021 年 2 月 9 日举行第二届董事会第十八次会议审议经过的《关于运用银行承兑汇票及信用证付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》，公司拟依据实践状况运用银行承兑汇票及信用证付出募投项目所需的部分金钱，一起以征集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已运用资金。
本公司本年度已运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的金额合计人民币266,570,530.04元。
归纳考虑职业、商场局势及公司战略、未来展开规划等要素，为更科学、合理、高效地运用征集资金，公司拟对原募投项目中的出产设备更新进步项目、企业智能化建造项目及研制中心晋级项目没有投入的征集资金余额中的人民币26,848.00万元资金用处进行改动，用于购买中策橡胶集团有限公司（“中策橡胶”）10.1647%的股权。
本公司于2019年6月3日举行第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议，审议经过了《关于改动部分征集资金用处的方案》，对上述征集资金用处进行改动，并于2019年10月23日经公司2019年第三次暂时股东大会审议经过。详细改动状况详见“附表3、初次揭露发行股票改动募投项目状况表”。
2019年10月25日，中策橡胶完结了标的财物过户的工商改动挂号。2019年10月30日，本公司发布《彤程新材严重财物购买暨相关买卖施行状况陈说书》，本次严重财物重组已施行结束。
本公司已及时、实在、精确、完好地对相关信息进行了宣布，不存在违规运用征集资金的景象。
六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）对彤程新材《2021年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》进行了专项审阅，并出具了安永华明（2022）专字第61200492_B02号《征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》，以为公司编制的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局攻略编制，照实反映了2021年度彤程新资料集团股份有限公司征集资金寄存与实践运用状况。
七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见
经核对，本保荐组织以为：彤程新材2021年度征集资金寄存和运用状况契合《上市公司证券发行办理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市规矩》《彤程新资料集团股份有限公司征集资金运用准则》等有关法令、法规和规矩的要求，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。
1、安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）对彤程新资料集团股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况出具的鉴证陈说
2、招商证券股份有限公司关于彤程新资料集团股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的核对定见
